สำนักงานสอบสวนกลาง เว็บบาคาร่า(CBI) ได้ดำเนินการบุกค้นที่พักของอดีตผู้บัญชาการตำรวจมุมไบ ซานเจย์ ปันเดย์ และอดีตซีอีโอของตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (NSE) จิตรา รามกฤษณะและราวี นาริน รวมถึงคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา . แหล่งข่าวกล่าวว่า การโจมตีกำลังดำเนินการในสถานที่ 18 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วมุมไบ ปูเน่ เดลี เอ็นซีอาร์ ลัคเนา โกตา และจัณฑีครห์
ในกรณีใหม่ของข้อกล่าวหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
co-location ของ NSEหน่วยงานได้กล่าวหาว่า บริษัท ที่ Pandey ลอยตัวอยู่นั้นแอบดักฟังโทรศัพท์ของพนักงาน NSE และมอบใบรับรองผลการเรียนให้กับผู้ถูกกล่าวหา“บริษัท iSec Securities
บริษัทของ Pandey ก็ถูกโจมตีเช่นกัน มันถูกกล่าวหาว่าบริษัทมีการเคาะโทรศัพท์ของพนักงาน NSE สามคนอย่างผิดกฎหมายระหว่างปี 2552 ถึง 2560 พวกเขายังให้ใบรับรองผลการเรียนด้วย” เจ้าหน้าที่ CBI กล่าวCBI กำลังตรวจสอบ Ramkrishna
และ Narain ใน กรณี co-location ของ NSE ปี 2018 ซึ่งโบรกเกอร์บางรายได้แจ้งข่าวกับเจ้าหน้าที่ของ NSE ว่าสามารถเข้าถึงตลาดได้เร็วกว่าเมื่อเปิดทำการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำกำไรได้มหาศาล
บรรทัดฐานการผ่อนคลายของ RBI อาจจับกุมการไหลออกจากบัญชี NREพรีเมี่ยม
บรรทัดฐานการผ่อนคลายของ RBI อาจจับกุมการไหลออกจากบัญชี NRE
ผอ.โครงการรถไฟหัวกระสุนถูกไล่ออก คดีรับสินบนพรีเมี่ยม
ผอ.โครงการรถไฟหัวกระสุนถูกไล่ออก คดีรับสินบน
อธิบาย: ประกันภัยรถยนต์ของคุณจะส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของคุณอย่างไรพรีเมี่ยม
อธิบาย: ประกันภัยรถยนต์ของคุณจะส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของคุณอย่างไร
ชาวอินเดียทุกคน ไม่ใช่มุสลิมเพียงคนเดียว จำเป็นต้องมีระบบตุลาการที่เป็นอิสระพรีเมี่ยม
ชาวอินเดียทุกคน ไม่ใช่มุสลิมเพียงคนเดียว จำเป็นต้องมีระบบตุลาการที่เป็นอิสระ
สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 66%ห้ามพลาด | Sanjay Pandey ผู้บัญชาการตำรวจมุมไบ:
‘ไม่มีใครสามารถใช้ตำรวจได้ เราไม่ได้ทำงานโดยสัญชาตญาณ การโน้มน้าวใจ หรือความโน้มเอียง’
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม The Indian Expressรายงานว่า CBI กำลังตรวจสอบว่า iSec Securities ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2544 โดย Pandey ซึ่งเกษียณอายุในฐานะผู้บัญชาการตำรวจมุมไบ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ไม่ได้ติดธงแดงว่าเซิร์ฟเวอร์ NSE ถูกบุกรุก
เมื่อบริษัท iSec Services Pvt Ltd จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 Pandey ไม่ได้ให้บริการ เขาลาออกจากตำแหน่งกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2549 โดยที่ Santosh และ Armaan แม่ของเขาและลูกชายกลายเป็นกรรมการในบริษัท จาก Oshiwara ใน Andheri เป็นหนึ่งในบริษัทไอทีที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยที่ NSE ระหว่างปี 2010 ถึงปี 2015 ซึ่งเชื่อว่ามีการหลอกลวง co-location CBI ได้บันทึกคำแถลงของพนักงานคนหนึ่งของบริษัท แหล่งข่าวกล่าว
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ซึ่งกำลังตรวจสอบด้านการฟอกเงินในคดีปี 2018 ได้สอบถาม Pandey เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมการสืบสวนของ CBI
ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานำไปสู่การจับกุม Ramkrishna และอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม Anand Subramanian
ผู้นำBJPบางคน กล่าวหาว่า Pandey ดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาล Maha Vikas Aghadi ในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิเสธข้อกล่าวหา Mohit Kamboj ผู้นำ BJP ซึ่ง จดทะเบียน FIRที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงธนาคาร บอกเป็นนัยว่า Pandey อาจถูกดำเนินคดีหลังจากที่เขาเกษียณอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ไม่นานหลังจากบันทึกคำให้การของเขากับตำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว Kamboj ได้กล่าวว่า: “ในขณะที่วันที่ 1 (1 มิ.ย.) เป็นของคนที่ขึ้นทะเบียนคดีนี้กับข้าพเจ้า วันที่ 30 (30 มิ.ย.) จะเป็นของเรา”
ตามบันทึกทางการเงินของ iSec บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นโดย Pandey และ Pankaj Chandra หนึ่งแห่ง โดยแต่ละหุ้นมี 5,000 หุ้น Pandey ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2549 โดยมี Santosh แม่และลูกชาย Armaan เป็นกรรมการในบริษัท
ปัจจุบัน Santosh เป็นผู้กำกับเต็มเวลา ในขณะที่ Anand Narayan คนหนึ่งเป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่ง ตามรูปแบบการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 Santosh และ Armaan ต่างถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท และ Sanjay Pandey ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น
เว็บไซต์ของ iSec Services Pvt Ltd ระบุว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO “เรามีส่วนร่วมในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลผ่านบริการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ช่วยตรวจจับและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล iSec ให้บริการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลแก่ลูกค้าที่หลากหลายทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ความพยายามของ iSec ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูลระดับมืออาชีพ….” กล่าวบาคาร่า
